La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó congelar las cuentas del ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, al empresario textilero, Kamel Nacif Borge y al ex director de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán, derivado de una investigación por lavado de dinero y delitos fiscales.
Tanto Marín como Nacif se encuentran prófugos desde abril del año pasado cuando el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Quintana Roo por el caso de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, en un hecho diferente al que actualmente está investigando la unidad a cargo de Santiago Nieto Castillo.
La solicitud de congelar las cuentas de Marín Torres se envió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que, a su vez, remitió la orden a Banorte, HSBC, Seguros Comercial América, Mifel y Santander, según documentó el portal Aristegui Noticias, donde además se precisa que en breve se presentará la denuncia por lavado de dinero y delitos fiscales.
La solicitud de la UIF no solamente fue a dichas instancias proporcionar los números de cuenta de Mario Marín, sino que además se hizo extensiva a los familiares del mandatario, esto con la finalidad de cortar sus recursos económicos y, de paso, colaborar con autoridades federales que buscan darle cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra girada desde abril del 2018.
Por lo que hace a Kamel Nacif, «El Rey de la Mezclilla, la UIF pidió congelar las cuentas donde aparece como titular pero también las de 12 empresas donde aparece como representante legal o como tercero relacionado, mientras que a Adolfo Karam se le cortaron las fuentes financieras en BBVA, HSBC y Santander.
Cabe señalar que junto a los exfuncionarios y el empresario también se encontraba Juan Sánchez Moreno, quien es el único que ha sido detenido por el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho que radica en el toca penal 4/2019-IV y que se resolvió por la intervención de la magistrada María Elena Suárez Préstamo del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo.
Con información de e-consulta
