La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detectó cuatro entidades consideradas «foco rojo» debido a posibles actividades de lavado de dinero, derivadas de la explotación sexual de mujeres. Se trata de la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco y Tlaxcala.
Respecto a esta última, el titular de la dependencia, Santiago Nieto Castillo, informó recientemente que tienen el ojo puesto en el municipio de Tenancingo, considerado la capital mexicana de la trata de personas, que se ubica entre los límites de Puebla y el vecino estado.
«Hemos recibido 254 reportes de operaciones inusuales, de las cuales sobresalen la Ciudad de México, el estado de Quintana Roo, el estado de Jalisco, donde hay un mayor número de reportes del sistema financiero. Respecto a Tlaxcala, en efecto, Tenancingo es un espacio donde hemos desarrollado investigación para poder presentar las denuncias correspondientes» informó Nieto Castillo.
El titular de la UIF dijo que se ha detectado que los criminales dedicados a la trata de personas usualmente buscan lavar sus ganancias por medio de transmisores de dinero y añadió que este ilícito es el que deja mayores ganancias para el crimen, sólo después de la venta de drogas; sin embargo, precisó que no hay una estimación exacta sobre el monto de estas operaciones en México.
Recordó que, durante esta administración, dicha instancia ha congelado 211 millones de pesos de cuentas relacionadas con la trata de personas y ha presentado tres denuncias correspondientes por los casos de la página Zona Divas, de un tratante que operaba en Puebla y Tlaxcala conocido como “El Cepillo” y Kamel Nacif Borge, al cual se le han descongelado recursos gracias a un amparo que obtuvo de un juez.
