Los próximos 23 y 24 de octubre, Puebla albergará el 3er Congreso Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero (CONAUIALD), que reunirá a representantes de 20 estados del país y expertos en temas financieros, fiscales y de seguridad.
Organizado por la Fiscalía General del Estado de Puebla, el evento tiene como objetivo fortalecer la cooperación interinstitucional en la prevención y combate al lavado de dinero, a través de mesas de análisis, conferencias y paneles especializados.
Entre los temas centrales del Congreso destacan el uso de recursos ilícitos en campañas políticas, contrabando, delitos fiscales, operaciones financieras sospechosas y la evolución de las unidades de inteligencia patrimonial en México.
Entre los ponentes figuran Santiago Nieto Castillo, Mireya Valverde Okón, Roberto José Amaro Cervantes, y expertos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como del Poder Judicial, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, embajadas y el sector bancario.
El Congreso busca convertirse en un espacio de diálogo técnico que impulse mejores prácticas para detectar y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un esfuerzo conjunto para blindar el sistema financiero mexicano.
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