esarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales en contra de Enrique Peña Nieto, expresidente de México. El exmandatario es acusado de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias ilegales.
Las 3 carpetas de investigación contra EPN
• El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. “En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, dijo la FGR.
• Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.
• Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
La Fiscalía finalizó su comunicado apuntando que conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato.
UIF había presentado denuncia contra Enrique Peña Nieto ante la FGR
Apenas el mes pasado, El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, dijo que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Precisó que la carpeta sobre las transferencias internacionales millonarias efectuadas por empresas vinculadas con Peña Nieto, entre los años 2013 y 2022, había sido entregada a la FGR.
Explicó que confiaba en que podía aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio ante las autoridades competentes y expresó su confianza en las instituciones de impartición de justicia.
Con información de: Uno TV
