Florentino Daniel Tavera Ramos, el apoderado legal de un conglomerado de 32 empresas -incluida Diario Cambio, cuya tercera parte es propiedad de Ignacio Mier Velazco-, en las que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó lavado de dinero.
Las operaciones que realizaba eran con recursos de procedencia ilícita (ORPI), ademas realizaba evasión fiscal.
Fue detenido este lunes por agentes de la Fiscalía General (FGE) del Estado de Puebla, confirmó el Registro Nacional de Detenciones.
Tavera ha sido mencionado como “el principal facturero” también de Arturo N, director editorial de ese periódico, uno de los principales socios de Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, y quien está hoy preso en el penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla.
Florentino Daniel es protagonista en la trama de lavado de más de 420 millones de pesos, que fue bautizada como “Operación Angelópolis”, en la investigación que publicaron los periodistas Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda, el pasado 16 de mayo.
“El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco; el ex auditor general del Puebla, Francisco José Romero Serrano, y el dueño del Diario Cambio de ese estado, Jorge Arturo Rueda Sánchez, son investigados por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión de impuestos por alrededor de 400 millones de pesos, revela una amplia investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) (…)
“La denuncia sobre la Operación Angelópolis dirigida al fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, tiene fecha del 7 de julio del año 2021, con número de oficio 110/231/2021 y está firmada por Santiago Nieto, el anterior titular de la UIF. La carpeta de investigación sigue abierta en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla (…)
“En el caso también es investigado el propietario del periódico Cambio de Puebla, José Arturo Rueda Sánchez, quien complementa la posible asociación delictuosa, indagatoria en la que se busca además a Florentino Daniel Tavera Ramos un representante de 32 empresas fachada con movimientos por más de 400 millones de pesos en México y el extranjero”, describe el trabajo periodístico.
