Puebla forma parte de las siete entidades que concentran 54% donde el Fisco detectó un quebranto de tres mil 217 millones de pesos generado en estaciones de servicio, actividad irregular presuntamente relaciona- da con el robo de combustible.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la directora del Ser- vicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, reveló que las anomalías las cometieron 32 contribuyentes relacionados de forma directa con el robo de hidrocarburos por su actividad en gasolineras, por lo que esperan que los casos se judicialicen.
A las investigaciones se suman 200 contribuyentes más, con participación en estaciones de servicio, a quienes se les someterá a auditorías y revisiones fiscales.
Los estados involucrados son Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Michoacán, Baja California, Jalisco y Puebla, donde se detecta el robo de hidrocarburos, cuyos reportes fiscales de 2017 de los contribuyentes dueños de gasolineras arrojaron inconsistencias en el pago de sus Impuestos Sobre la Renta (ISR).
Los señalados no podrán emitir facturas ni realizar importaciones, además de que deberán pagar lo que omitieron al Fisco.
Por lo anterior, anunciaron que junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continuarán con operativos en bodegas, domicilios particulares y carreteras para detectar el combustible ilícito.
IDENTIFICAN LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DEL HUACHICOL
En la entidad, junto a los demás estados donde cruzan los ductos de Pemex, también se detectó el lava- do de dinero de 10 mil millones de pesos provenientes del huachicoleo.
Por ello, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, señaló que además de los 32 casos detectados, hay cinco más que ya están en ma- nos de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Gran parte de las estaciones de servicio hacen depósitos y transferencias en efectivo diferentes a los recursos con los que operan (…) sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado ante Pemex, qué significa, que esas diferencias no pueden ser otra cosa más que el suministro de huachicol”, expuso.
Para detectarlos, cruzaron datos de depósitos bancarios inusuales y actividades bancarias relevantes en los municipios donde atraviesan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre estos los de Puebla.
Es así como a cinco personas, entre ellos un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local, un ex presidente municipal y un empresario les congelaron sus cuentas como una medida administrativa para investigar su relación con el robo de hidrocarburos. Los nombres de los involucrados no serán revelados para no violar el debido proceso, advirtió el presidente López Obrador.
Según Nieto Castillo, no sólo son responsables de la compra y venta de combustible, sino que blanquean dinero gracias a servidores públicos y otras personas que compraban obras de arte, vehículos, inmuebles y boletos de avión para ingresar el dinero al sistema financiero mexicano, además de realizar depósitos internacionales.
En Puebla, pese a tratarse de un delito federal, durante 2017 el gobierno del estado asumió el combate contra el robo de combustible, por lo que en los últimos dos años se identificó a diversos personajes presuntamente relacionados con el delito.
Por ejemplo, el ex edil de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, cuya familia es dueña de varias estaciones de servicio y que fue detenido por lavado de dinero, en su momento trascendió que esto se debió a la venta de combustible robado en algunos de sus establecimientos.
Otro nombre que surgió asociado con la venta de huachicol es el del empresario gasolinero, Othón Muñoz Bravo, El Cachetes, relacionado a su vez con el ex diputado local, Sergio Moreno Valle.
