Resultado de una investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se dictó vinculación a proceso contra Florentino Daniel N., por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultamiento de recursos.
Presuntamente el imputado realizó a través de contratos de prestaciones, el transporte de 622 millones 707 mil 500 pesos, ocultando el origen y destino de los recursos a través de diversas compañías de las que se ostentaba como representante legal.
La posible actividad ilícita ocurrió desde julio de 2018 hasta mayo de 2022 valiéndose de al menos 30 empresas creadas en Puebla y Tlaxcala, en un lapso menor a dos años.
En seguimiento al caso, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, exhibió datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso de Florentino Daniel N., quien permanecerá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta que concluya la investigación complementaria.
Trama de lavado
Este hombre es ubicado como apoderado legal de un conglomerado de empresas factureras, entre las que se encuentra el diario Cambio, cuyo director, Arturo Rueda, fue detenido en mayo pasado.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta se había pronunciado de forma previa porque las autoridades competentes investigaran a fondo la participación de este personaje en presuntas actividades ligadas a lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ello tras darse a conocer una indagatoria a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la que fue ligado el diputado federal Ignacio Mier Velazco y el comunicador José Arturo Rueda.
El legislador negó la versión y acusó que fue “filtrada” la indagatoria, por lo que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.
A Florentino Daniel se le ubica como operador de actividades de lavado, bautizadas como “Operación Angelópolis”, en una investigación que publicaron los periodistas Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda, el 16 de mayo.
Entre las empresas donde el hoy detenido fue señalado como prestanombres se encuentra Diario Cambio, Comercio y Servicios de Consultoría Nasas; Consultoría y Estrategias de Negocios MSJ; Grupo Estratégico Risoja; Grupo Nerom; Grupo Operador Comercial Tisoarel.
Horus, planeación Comercial y Asesoramiento Comercial; Obras Civiles Industriales Richpe; Proyectistas, Desarrolladores y Urbanistas Arezzo; Talleres y Transportes Especializados TAF; Siniigna Construcciones e Infraestructura, así como Consultores Comerciales y Administrativos la Noria.
